| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 63RS0045-01-2024-004113-30 |
| Дата поступления | 27.04.2024 |
| Судья | Поддубная Мария Александровна |
| Дата рассмотрения | 05.06.2024 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения  Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 27.04.2024 | 09:23 | 02.05.2024 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 27.04.2024 | 09:29 | 02.05.2024 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 24.05.2024 | 08:57 | Назначено судебное заседание | 30.05.2024 | |||||
| Судебное заседание | 05.06.2024 | 10:00 | Постановление приговора | 30.05.2024 | |||||
| Провозглашение приговора | 05.06.2024 | 12:00 | Провозглашение приговора окончено | 07.06.2024 | |||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 10.06.2024 | 11:00 | 18.09.2024 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Комаров Николай Вадимович | ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ | 05.06.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Кургинян Ваге Рафикович | ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ | 05.06.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Фадеев Эдуард Максимович | ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ | 05.06.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| Якунина Талина Тахировна | ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б УК РФ | 05.06.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
П Р И Г О В О Р
именем Российской Федерации
5 июня 2024 года <адрес>
Промышленный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Поддубной М.А.,
при помощнике судьи Дробжеве В.С.,
с участием государственного обвинителя Антоновой О.В.,
подсудимых - ФИО1, Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М.,
защитников – адвокатов Турсуново Л.Р. (в защиту интересов Комаров Н.В.), Мжельского А.Н. (в интересах ФИО1), Богатова Г.Н. (в интересах Кургинян В.Р.), Гуськова А.В. (в интересах Фадеев Э.М.),
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело №1-290/2024 в отношении:
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданки РФ, уроженки <адрес> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, замужней, трудоустроенной в <данные изъяты>, с высшим образованием, не военнообязанной, не судимой,
обвиняемой в совершении 39 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Комаров Н.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> не женатого, официально не трудоустроенного, со средне-специальным образованием, военнообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении 37 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Кургинян В.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеющего гражданства, уроженца <адрес> ССР, временно зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> не женатого, официально не трудоустроенного, со средним образованием, не военнообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении 27 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
Фадеев Э.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>; проживающего по адресу: <адрес> не женатого, официально не трудоустроенного, со средне-специальным образованием, военнообязанного, судимого:
24.01.2018 Богатовским районным судом Самарской области по ч.3 ст.134 УК РФ к 3 годам лишения свободы в ик общего режима, освобожден 15.01.2021 по отбытию наказания;
осужденного:
05.04.2023 мировым судьей с/у 40 Промышленного судебного района г. Самары по ч.1 ст.173.2 УК РФ (2 преступления), ч.2 ст.69 УК РФ к 9 месяцам исправительных работ с держанием 5% из заработка в доход государства (снят с учета 05.01.2024 по отбытию наказания),
06.03.2024 Промышленным районным судом г. Самары по ч.1 ст.314.1 УК РФ к 4 месяцам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ, условно с испытательным сроком 6 месяцев,
обвиняемого в совершении 8 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Комаров Н.В., заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте предложил ранее ему знакомым ФИО1, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Кургинян В.Р., а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ Фадеев Э.М. образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице.
ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Кургинян В.Р., будучи материально заинтересованными, заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, согласились на предложение Комаров Н.В. и вступили с ним в предварительный сговор о создании юридического лица, учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.
Для исполнения своего преступного умысла Комаров Н.В., ФИО1, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и Кургинян В.Р. подыскали офис, расположенный по адресу: <адрес>, а также разработали совместный преступный план, согласно которому распределили роли.
В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями, Комаров Н.В. должен подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц; предоставить ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимую информацию для образования (создания) юридического лица, а именно название, форму и вид деятельности организации, а также денежные средства для оплаты государственной пошлины, необходимых платежей для открытия расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях (банках), располагающихся на территории <адрес> и других регионах Российской Федерации, вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (создания) юридического лица и открытия счетов в кредитных организациях (банках); доставить подставных лиц в офис, расположенный по адресу: <адрес>, с целью предоставления подставными лицами паспорта для изготовления от их имени пакета документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; доставить подставных лиц в различные легально действующие кредитные организации (банки), располагающиеся на территории <адрес>, для открытия счетов; приобрести печати; обеспечить получение номинальным директором усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи в удостоверяющих центрах. При этом, Комаров Н.В. было обещано членам преступной группы денежное вознаграждение.
ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно своим преступным ролям должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц; приобрести печати; осуществить техническую подготовку учредительных и иных документов, необходимых для регистрации организации в налоговом органе, для открытия счетов в кредитных организациях (банка), для получения номинальным директором усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи; обеспечивать открытие счетов в кредитных организациях (банках); направлять посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет документы, необходимые для регистрации организации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени номинального директора.
Кургинян В.Р. согласно своей преступной роли должен был подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц; предоставить денежные средства для оплаты государственной пошлины, необходимых платежей для открытия расчетных счетов в различных легально действующих кредитных организациях (банках), располагающихся на территории <адрес> и других регионах Российской Федерации, вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (создания) юридического лица и открытия счетов в кредитных организациях (банках); доставить подставных лиц в офис, расположенный по адресу: <адрес>, с целью предоставления подставными лицами паспорта для изготовления от их имени пакета документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; доставить в различные легально действующие кредитные организации (банки), располагающиеся на территории <адрес>, для открытия счетов.
Фадеев Э.М. согласно своей преступной роли должен был подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц;
1. ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого им Свидетель №4, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №4, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ВОСХОД», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставили Свидетель №4 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №4, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №4 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ВОСХОД», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ВОСХОД» о создании указанного общества, устав ООО «ВОСХОД», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №4 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №4 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №4 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВОСХОД» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №4 как об учредителе и директоре ООО «ВОСХОД» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ВОСХОД» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №4, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВОСХОД» (ИНН №) и о Свидетель №4, как об учредителе и руководителе юридического лица.
2. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №5, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №5, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «БАРЬЕР», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставили Свидетель №5 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №5, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №5 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «БАРЬЕР», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «БАРЬЕР» о создании указанного общества, устав ООО «БАРЬЕР», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №5 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №5 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №5 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БАРЬЕР» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №5 как об учредителе и директоре ООО «БАРЬЕР» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «БАРЬЕР» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №5, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «БАРЬЕР» (ИНН №) и о Свидетель №5, как об учредителе и руководителе юридического лица.
3. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №6, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №6, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «РИТЕЙЛ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Свидетель №6 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №6, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №6 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «РИТЕЙЛ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «РИТЕЙЛ» о создании указанного общества, устав ООО «РИТЕЙЛ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №6 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Ксионстик Л.В. преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №6 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №6 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РИТЕЙЛ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №6 как об учредителе и директоре ООО «РИТЕЙЛ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «РИТЕЙЛ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №6, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «РИТЕЙЛ» (ИНН №) и о Свидетель №6, как об учредителе и руководителе юридического лица.
4. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Фадеев Э.М., неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Фадеев Э.М., не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Фадеев Э.М. в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Фадеев Э.М., будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Фадеев Э.М. пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ» о создании указанного общества, устав ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Фадеев Э.М. документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Фадеев Э.М. в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Фадеев Э.М. электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Фадеев Э.М. как об учредителе и директоре ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ» (ИНН №), через подставное лицо – Фадеев Э.М., неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ТЕХПРОМСТРОЙ» (ИНН №) и о Фадеев Э.М., как об учредителе и руководителе юридического лица.
5. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомую им Свидетель №7, неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №7, не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передала Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «АФИНА», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставили Свидетель №7 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №7, будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №7 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «АФИНА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «АФИНА» о создании указанного общества, устав ООО «АФИНА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №7 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №7 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №7 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АФИНА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения об Свидетель №7 как об учредителе и директоре ООО «АФИНА» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «АФИНА» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №7, неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «АФИНА» (ИНН №) и об Свидетель №7, как об учредителе и руководителе юридического лица.
6. ФИО1, Комаров Н.В., Фадеев Э.М. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого Фадеев Э.М. Свидетель №8, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №8, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицоу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ВЫСОТА», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставил Свидетель №8 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №8, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> (код подразделения: №) Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Фадеев Э.М.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №8 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ВЫСОТА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ВЫСОТА» о создании указанного общества, устав ООО «ВЫСОТА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №8 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №8 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №8 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВЫСОТА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №8 как об учредителе и директоре ООО «ВЫСОТА» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Фадеев Э.М., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ВЫСОТА» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №8, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВЫСОТА» (ИНН №) и о Свидетель №8, как об учредителе и руководителе юридического лица.
7. ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого им Свидетель №4, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №4, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «МРАМОР», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставили Свидетель №4 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №4, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №4 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «МРАМОР», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «МРАМОР» о создании указанного общества, устав ООО «МРАМОР», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №4 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №4 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №4 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МРАМОР» с присвоением ИНН №, ОГРН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №4 как об учредителе и директоре ООО «МРАМОР» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «МРАМОР» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №4, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «МРАМОР» (ИНН №) и о Свидетель №4, как об учредителе и руководителе юридического лица.
8. ФИО1, Комаров В.Н. и Фадеев Э.М. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время с не установлены, Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого Фадеев Э.М. Свидетель №8, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №8, не имея цели управления юридическим лицом, действуя из корыстной заинтересованности, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> (код подразделения: №) для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Фадеев Э.М., название, форму и вид деятельности организации – ООО «СПЕКТР», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставил Свидетель №8 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №8, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Фадеев Э.М.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №8 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «СПЕКТР», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «СПЕКТР» о создании указанного общества, устав ООО «СПЕКТР», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №8 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №8 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №8 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СПЕКТР» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №8 как об учредителе и директоре ООО «СПЕКТР» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Фадеев Э.М., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «СПЕКТР» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №8, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «СПЕКТР» (ИНН №) и о Свидетель №8, как об учредителе и руководителе юридического лица.
9. ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого им Фадеев Э.М., неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Фадеев Э.М., не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ПРЕСТИЖ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Фадеев Э.М. в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Фадеев Э.М., будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Фадеев Э.М. пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ПРЕСТИЖ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ПРЕСТИЖ» о создании указанного общества, устав ООО «ПРЕСТИЖ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Фадеев Э.М. документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Фадеев Э.М. в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Фадеев Э.М. электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПРЕСТИЖ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Фадеев Э.М. как об учредителе и директоре ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН №), через подставное лицо – Фадеев Э.М., неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ПРЕСТИЖ» (ИНН №) и о Фадеев Э.М., как об учредителе и руководителе юридического лица.
10. ФИО1, Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого Фадеев Э.М. Свидетель №9, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №9, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М., название, форму и вид деятельности организации – ООО «МАКСТРОЙ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставил Свидетель №9 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №9, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> (код подразделения: №) Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №9 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «МАКСТРОЙ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «МАКСТРОЙ» о создании указанного общества, устав ООО «МАКСТРОЙ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №9 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №9 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №9 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАКСТРОЙ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №9 как об учредителе и директоре ООО «МАКСТРОЙ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «МАКСТРОЙ» (ИНН №), через подставное лицо - Свидетель №9, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «МАКСТРОЙ» (ИНН №) и о Свидетель №9, как об учредителе и руководителе юридического лица.
11. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого им Свидетель №9, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №9, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ВИРА», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставил Свидетель №9 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №9, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №9 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ВИРА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ВИРА» о создании указанного общества, устав ООО «ВИРА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №9 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №9 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №9 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВИРА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №9 как об учредителе и директоре ООО «ВИРА» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ВИРА» (ИНН №), через подставное лицо - Свидетель №9, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВИРА» (ИНН №) и о Свидетель №9, как об учредителе и руководителе юридического лица.
12. ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомую им Свидетель №10, неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №10, не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передала Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «УДАЧА», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Свидетель №10 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №10, будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №10 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «УДАЧА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «УДАЧА» о создании указанного общества, устав ООО «УДАЧА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №10 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №10 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №10 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «УДАЧА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №10 как об учредителе и директоре ООО «УДАЧА» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «УДАЧА» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №10, неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «УДАЧА» (ИНН №) и о Свидетель №10, как об учредителе и руководителе юридического лица.
13. ФИО1, Комаров В.Н. и Фадеев Э.М. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого им Свидетель №11, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №11, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Фадеев Э.М., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ОМЕГА», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Свидетель №11 по указанию Комаров Н.В., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №11, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Фадеев Э.М.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №11 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ОМЕГА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ОМЕГА» о создании указанного общества, устав ООО «ОМЕГА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №11 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №11 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №11 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ОМЕГА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения об Свидетель №11 как об учредителе и директоре ООО «ОМЕГА» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Фадеев Э.М., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ОМЕГА» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №11, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ОМЕГА» (ИНН №), и об Свидетель №11, как об учредителе и руководителе юридического лица.
14. ФИО1, Комаров Н.В. и Фадеев Э.М. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого Фадеев Э.М. Свидетель №12, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №12, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ГРЭЙД», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставил Свидетель №12 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №12, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Фадеев Э.М.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №12 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ГРЭЙД», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ГРЭЙД» о создании указанного общества, устав ООО «ГРЭЙД», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №12 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №12 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №12 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГРЭЙД» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №12 как об учредителе и директоре ООО «ГРЭЙД» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Фадеев Э.М., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ГРЭЙД» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №12, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ГРЭЙД» (ИНН №) и о Свидетель №12, как об учредителе и руководителе юридического лица.
15. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомую Фадеев Э.М. Свидетель №13, неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №13, не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передала Комаров Н.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ТРИУМФ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставил Свидетель №13 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №13, будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Фадеев Э.М.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №13 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ТРИУМФ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ТРИУМФ» о создании указанного общества, устав ООО «ТРИУМФ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №13 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №13 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последней.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №13 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТРИУМФ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №13 как об учредителе и директоре ООО «ТРИУМФ» (ИНН №), фактически не имеющей цели управления юридическим лицом, то есть являющейся подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Фадеев Э.М., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ТРИУМФ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №13, неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ТРИУМФ» (ИНН №) и о Свидетель №13, как об учредителе и руководителе юридического лица.
16. ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Решетин М.В., неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Решетин М.В., не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «МОСКОМПЛЕКТ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Решетин М.В. в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Решетин М.В., будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Решетин М.В. пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «МОСКОМПЛЕКТ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «МОСКОМПЛЕКТ» о создании указанного общества, устав ООО «МОСКОМПЛЕКТ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Решетин М.В. документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
Примерно ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Решетин М.В. в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Решетин М.В. электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МОСКОМПЛЕКТ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Решетин М.В. как об учредителе и директоре ООО «МОСКОМПЛЕКТ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое ООО «МОСКОМПЛЕКТ» (ИНН №), через подставное лицо – Решетин М.В., неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «МОСКОМПЛЕКТ» (ИНН №) и о Решетин М.В., как об учредителе и руководителе юридического лица.
17. ФИО1, Комаров В.Н. и Фадеев Э.М. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомую Фадеев Э.М. Свидетель №14, неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №14, не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передала Комаров Н.В. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В. и Фадеев Э.М., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ВИРА», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставил Свидетель №14 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №14, будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Фадеев Э.М.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №14 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ВИРА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ВИРА» о создании указанного общества, устав ООО «ВИРА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №14 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №14 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последней.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Фадеев Э.М. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №14 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВИРА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №14 как об учредителе и директоре ООО «ВИРА» (ИНН №), фактически не имеющей цели управления юридическим лицом, то есть являющейся подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Фадеев Э.М., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ВИРА» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №14, неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВИРА» (ИНН №) и о Свидетель №14, как об учредителе и руководителе юридического лица.
18. ФИО1, Комаров В.Н., Кургинян В.Р. совершили образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомую им Свидетель №15, неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №15, не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передала Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ГРИН», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Свидетель №15 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №15, будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №15 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ГРИН», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ГРИН» о создании указанного общества, устав ООО «ГРИН», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №15 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №15 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последней.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №15 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГРИН» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №15 как об учредителе и директоре ООО «ГРИН» (ИНН №), фактически не имеющей цели управления юридическим лицом, то есть являющейся подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое ООО «ГРИН» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №15, неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ГРИН» (ИНН №) и о Свидетель №15, как об учредителе и руководителе юридического лица.
19. ФИО1 и Комаров Н.В. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого ему Свидетель №16, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №16, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, название, форму и вид деятельности организации – ООО «МАКСВЕЛЛ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Комаров Н.В., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №16, будучи неосведомленным о целях преступной группы, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №16 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «МАКСВЕЛЛ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «МАКСВЕЛЛ» о создании указанного общества, устав ООО «МАКСВЕЛЛ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №16 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №16 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №16 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАКСВЕЛЛ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №16 как об учредителе и директоре ООО «МАКСВЕЛЛ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «МАКСВЕЛЛ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №16, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «МАКСВЕЛЛ» (ИНН №) и о Свидетель №16, как об учредителе и руководителе юридического лица.
20. ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Ладнов А.А., неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Ладнов А.А., не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «СОЗВЕЗДИЕ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Комаров Н.В., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Ладнов А.А., будучи неосведомленным о целях преступной группы, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Ладнов А.А. пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «СОЗВЕЗДИЕ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «СОЗВЕЗДИЕ» о создании указанного общества, устав ООО «СОЗВЕЗДИЕ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Ладнов А.А. документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Ладнов А.А. в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Ладнов А.А. электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СОЗВЕЗДИЕ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Ладнов А.А. как об учредителе и директоре ООО «СОЗВЕЗДИЕ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «СОЗВЕЗДИЕ» (ИНН №), через подставное лицо – Ладнов А.А., неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «СОЗВЕЗДИЕ» (ИНН №) и о Ладнов А.А., как об учредителе и руководителе юридического лица.
21. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомую им Свидетель №17, неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №17, не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передала Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «АНДРОМЕДА», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставил Свидетель №17 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №17, будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №17 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «АНДРОМЕДА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «АНДРОМЕДА» о создании указанного общества, устав ООО «АНДРОМЕДА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №17 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №17 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последней.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №17 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АНДРОМЕДА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №17 как об учредителе и директоре ООО «АНДРОМЕДА» (ИНН №), фактически не имеющей цели управления юридическим лицом, то есть являющейся подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «АНДРОМЕДА» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №17, неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «АНДРОМЕДА» (ИНН №) и о Свидетель №17, как об учредителе и руководителе юридического лица.
22. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомую им Свидетель №18, неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №18, не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передала Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «АВЕРС», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставили Свидетель №18 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №18, будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №18 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «АВЕРС», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «АВЕРС» о создании указанного общества, устав ООО «АВЕРС», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №18 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №18 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последней.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №18 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «АВЕРС» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №18 как об учредителе и директоре ООО «АВЕРС» (ИНН №), фактически не имеющей цели управления юридическим лицом, то есть являющейся подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое ООО «АВЕРС» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №18, неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «АВЕРС» (ИНН №) и о Свидетель №18, как об учредителе и руководителе юридического лица.
23. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомую им Свидетель №18, неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №18, не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передала Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ЭЛИТА», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставили Свидетель №18 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №18, будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №18 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ЭЛИТА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ЭЛИТА» о создании указанного общества, устав ООО «ЭЛИТА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №18 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №18 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последней.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №18 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЭЛИТА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №18 как об учредителе и директоре ООО «ЭЛИТА» (ИНН №), фактически не имеющей цели управления юридическим лицом, то есть являющейся подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое ООО «ЭЛИТА» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №18, неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ЭЛИТА» (ИНН №) и о Свидетель №18, как об учредителе и руководителе юридического лица.
24. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №21, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №21, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «РЕГИОНСТРОЙ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Комаров Н.В., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №21, будучи неосведомленным о целях преступной группы, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №21 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «РЕГИОНСТРОЙ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «РЕГИОНСТРОЙ» о создании указанного общества, устав ООО «РЕГИОНСТРОЙ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №21 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №21 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №21 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РЕГИОНСТРОЙ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №21 как об учредителе и директоре ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №21, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН №) и о Свидетель №21, как об учредителе и руководителе юридического лица.
25. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №22, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №22, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ГОРОД», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Свидетель №22 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №22, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №22 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ГОРОД», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ГОРОД» о создании указанного общества, устав ООО «ГОРОД», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №22 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №22 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №22 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГОРОД» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №22 как об учредителе и директоре ООО «ГОРОД» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое ООО «ГОРОД» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №22, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ГОРОД» (ИНН №) и о Свидетель №22, как об учредителе и руководителе юридического лица.
26. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №23, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №23, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «РЕМЕЙК», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Кургинян В.Р., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №23, будучи неосведомленным о целях преступной группы, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №23 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «РЕМЕЙК», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «РЕМЕЙК» о создании указанного общества, устав ООО «РЕМЕЙК», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №23 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №23 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №23 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РЕМЕЙК» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №23 как об учредителе и директоре ООО «РЕМЕЙК» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «РЕМЕЙК» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №23, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «РЕМЕЙК» (ИНН №) и о Свидетель №23, как об учредителе и руководителе юридического лица.
27. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №20, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №20, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «БИН», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Свидетель №20 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №20, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> (код подразделения: №) Комаров Н.В., ФИО1 и Ксионстик Л.В., действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №20 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «БИН», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «БИН» о создании указанного общества, устав ООО «БИН», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №20 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №20 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №20 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БИН» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №20 как об учредителе и директоре ООО «БИН» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое ООО «БИН» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №20, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «БИН» (ИНН №) и о Свидетель №20, как об учредителе и руководителе юридического лица.
28. ФИО1 и Комаров Н.В. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого ему Свидетель №24, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №24, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, название, форму и вид деятельности организации – ООО «ИНТЕР», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Комаров Н.В., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №24, будучи неосведомленным о целях преступной группы, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №24 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ИНТЕР», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ИНТЕР» о создании указанного общества, устав ООО «ИНТЕР», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №24 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №24 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №24 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ИНТЕР» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №24 как об учредителе и директоре ООО «ИНТЕР» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ИНТЕР» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №24, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ИНТЕР» (ИНН №) и о Свидетель №24, как об учредителе и руководителе юридического лица.
29. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого ему Свидетель №3, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №3, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, название, форму и вид деятельности организации – ООО «ЛК-СТАНДАРТ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Комаров Н.В., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3, будучи неосведомленным о целях преступной группы, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №3 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ЛК-СТАНДАРТ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ЛК-СТАНДАРТ» о создании указанного общества, устав ООО «ЛК-СТАНДАРТ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №3 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №3 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №3 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛК-СТАНДАРТ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №3 как об учредителе и директоре ООО «ЛК-СТАНДАРТ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавших группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ЛК-СТАНДАРТ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №3, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ЛК-СТАНДАРТ» (ИНН №) и о Свидетель №3, как об учредителе и руководителе юридического лица.
30. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскал для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого ему Свидетель №25, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №25, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, название, форму и вид деятельности организации – ООО «НАРОН», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Комаров Н.В., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №25, будучи неосведомленным о целях преступной группы, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №25 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «НАРОН», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «НАРОН» о создании указанного общества, устав ООО «НАРОН», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №25 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №25 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №25 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «НАРОН» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №25 как об учредителе и директоре ООО «НАРОН» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лист по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «НАРОН» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №25, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «НАРОН» (ИНН №) и о Свидетель №25, как об учредителе и руководителе юридического лица.
31. ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого Кургинян В.Р. Свидетель №2, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №2, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ЛК-СТАНДАРТ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставили Свидетель №2 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №2, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №2 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ЛК-СТАНДАРТ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ЛК-СТАНДАРТ» о создании указанного общества, устав ООО «ЛК-СТАНДАРТ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №2 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №2 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: Москва г, <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №2 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛК-СТАНДАРТ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №2 как об учредителе и директоре ООО «ЛК-СТАНДАРТ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ЛК-СТАНДАРТ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №2, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ЛК-СТАНДАРТ» (ИНН №) и о Свидетель №2, как об учредителе и руководителе юридического лица.
32. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомую им Шпилёву Е.А., неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Шпилёва Е.А., не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ГИДРОСТРОЙ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Шпилёву Е.А. в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Шпилёва Е.А., будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Шпилёвой Е.А. пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ГИДРОСТРОЙ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ГИДРОСТРОЙ» о создании указанного общества, устав ООО «ГИДРОСТРОЙ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Шпилёвой Е.А. документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Шпилёвой Е.А. в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последней.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Шпилёвой Е.А. электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГИДРОСТРОЙ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Шпилёвой Е.А. как об учредителе и директоре ООО «ГИДРОСТРОЙ» (ИНН №), фактически не имеющей цели управления юридическим лицом, то есть являющейся подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое ООО «ГИДРОСТРОЙ» (ИНН №), через подставное лицо – Шпилёву Е.А., неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ГИДРОСТРОЙ» (ИНН № и о Шпилёвой Е.А., как об учредителе и руководителе юридического лица.
33. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомую им Шпилёву Е.А., неосведомленную о целях деятельности преступной группы, которой предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Шпилёва Е.А., не имея цели управления юридическим лицом, дала свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ЛЕГИОН-ТРЕСТ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию Комаров Н.В. доставил Шпилёву Е.А. в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Шпилёва Е.А., будучи неосведомленной о целях деятельности преступной группы, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Шпилёвой Е.А. пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ЛЕГИОН-ТРЕСТ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ЛЕГИОН-ТРЕСТ» о создании указанного общества, устав ООО «ЛЕГИОН-ТРЕСТ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Шпилёвой Е.А. документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Шпилёвой Е.А. в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Шпилёвой Е.А. электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЛЕГИОН-ТРЕСТ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Шпилёвой Е.А. как об учредителе и директоре ООО «ЛЕГИОН-ТРЕСТ» (ИНН №), фактически не имеющей цели управления юридическим лицом, то есть являющейся подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое ООО «ЛЕГИОН-ТРЕСТ» (ИНН №), через подставное лицо – Шпилёву Е.А., неосведомленную о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ЛЕГИОН-ТРЕСТ» (ИНН №), и о Шпилёвой Е.А., как об учредителе и руководителе юридического лица.
34. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №26, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №26, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «СИЭЛ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Кургинян В.Р., действующего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №26, будучи неосведомленным о целях преступной группы, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №26 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «СИЭЛ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «СИЭЛ» о создании указанного общества, устав ООО «СИЭЛ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №26 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №26 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №26 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СИЭЛ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №26 как об учредителе и директоре ООО «СИЭЛ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «СИЭЛ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №26, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «СИЭЛ» (ИНН №) и о Свидетель №26, как об учредителе и руководителе юридического лица.
35. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее знакомого Кургинян В.Р. Свидетель №27, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №27, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «СТРОЙФОРМАТ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставили Свидетель №27 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №27, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> (код подразделения: №) Комаров Н.В., ФИО1 и Ксионстик Л.В., действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №27 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «СТРОЙФОРМАТ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «СТРОЙФОРМАТ» о создании указанного общества, устав ООО «СТРОЙФОРМАТ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №27 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №27 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №27 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙФОРМАТ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №27 как об учредителе и директоре ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №27, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «СТРОЙФОРМАТ» (ИНН №) и о Свидетель №27, как об учредителе и руководителе юридического лица.
36. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В., и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №28, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №28, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ТРЕК-СР», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, доставили Свидетель №28 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель №28, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> (код подразделения: №) Комаров Н.В., ФИО1 и Ксионстик Л.В., действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №28 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ТРЕК-СР», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ТРЕК-СР» о создании указанного общества, устав ООО «ТРЕК-СР», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №28 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №28 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №28 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТРЕК-СР» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №28 как об учредителе и директоре ООО «ТРЕК-СР» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ТРЕК-СР» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №28, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ТРЕК-СР» (ИНН №) и о Свидетель №28, как об учредителе и руководителе юридического лица.
37. Они же совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №29, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №29, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации и передал Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления учредительных документов организации.
Комаров Н.В., действуя в соответствии с отведенной ему ролью, сообщил ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р., название, форму и вид деятельности организации – ООО «ГИАЦИНТ», которое необходимо создать и зарегистрировать в налоговом органе.
Далее по указанию Комаров Н.В., действовавшего во исполнение совместного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №29 прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> (код подразделения: №) Комаров Н.В., ФИО1 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору с Кургинян В.Р.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, по указанию Комаров Н.В., изготовили от имени Свидетель №29 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ГИАЦИНТ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ГИАЦИНТ» о создании указанного общества, устав ООО «ГИАЦИНТ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №29 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №29 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №29 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГИАЦИНТ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №29 как об учредителе и директоре ООО «ГИАЦИНТ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий Комаров Н.В., Кургинян В.Р., ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ГИАЦИНТ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №29, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ГИАЦИНТ» (ИНН №) и о Свидетель №29, как об учредителе и руководителе юридического лица.
38. ФИО1 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Ранее знакомые ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо зная, что образование (создание) юридического лица через подставных лиц и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставных лицах, является уголовно-наказуемым деянием и повлечет внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, имея корыстную заинтересованность, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте договорились образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о данном подставном лице, тем самым вступили в преступный сговор о создании юридического лица, учредителем которого за денежное вознаграждение выступит лицо, у которого будет отсутствовать цель управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.
Для исполнения своего преступного умысла ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскали офис, расположенный по адресу: <адрес>, а также разработали совместный преступный план, согласно которому распределили роли.
В соответствии с разработанным планом и распределенными ролями ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должны были подыскать граждан официально нетрудоустроенных, не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах, сведения о которых как об учредителях и руководителях будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, и у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, то есть подставных лиц; приобрести печати; осуществить техническую подготовку учредительных и иных документов, необходимых для регистрации организации в налоговом органе, для открытия счетов в кредитных организациях (банка), для получения номинальным директором усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи; обеспечивать открытие счетов в кредитных организациях (банках); направлять посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет документы, необходимые для регистрации организации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени номинального директора; обеспечить вознаграждение номинальному директору и на иные расходы, необходимые для регистрации (создания) юридического лица и открытия счетов в кредитных организациях (банках);.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №30, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №30, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Далее Свидетель №30 по указанию ФИО1 прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где, будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 Т.Т. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, изготовили от имени Свидетель №30 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ВОЛНА», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «ВОЛНА» о создании указанного общества, устав ООО «ВОЛНА», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №30 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №30 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> «А», по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №30 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ВОЛНА» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №30 как об учредителе и директоре ООО «ВОЛНА» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «ВОЛНА» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №30, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «ВОЛНА» (ИНН №) и о Свидетель №30, как об учредителе и руководителе юридического лица.
39. Она же ФИО1 совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору, согласно разработанному преступному плану, подыскали для незаконного образования (создания) юридического лица в качестве номинального учредителя и директора ранее незнакомого им Свидетель №31, неосведомленного о целях деятельности преступной группы, которому предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, то есть выступить при его регистрации в качестве номинального учредителя и руководителя. Свидетель №31, не имея цели управления юридическим лицом, дал свое согласие выступить в качестве номинального учредителя и руководителя организации.
Далее в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №31 по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где будучи неосведомленным о целях деятельности преступной группы, предоставил свой паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 Т.Т. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшим совместно и согласовано группой лиц по предварительному сговору.
После этого, ФИО1 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанному преступному плану, изготовили от имени Свидетель №31 пакет документов, необходимых для государственной регистрации ООО «САВАЖ», в том числе заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № единственного учредителя ООО «САВАЖ» о создании указанного общества, устав ООО «САВАЖ», а также подготовили и направили в удостоверяющий центр от имени Свидетель №31 документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи.
ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли, в продолжение совместного с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обратилась в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> и представила от имени Свидетель №31 в регистрирующий орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, указанные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью последнего.
ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, по результатам рассмотрения представленных ФИО1, действовавшей совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от имени Свидетель №31 электронных документов, принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «САВАЖ» с присвоением ОГРН №, ИНН №, и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены соответствующие записи, содержащие сведения о Свидетель №31 как об учредителе и директоре ООО «САВАЖ» (ИНН №), фактически не имеющего цели управления юридическим лицом, то есть являющегося подставным лицом.
В результате вышеуказанных совместных умышленных действий ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ образовано (создано) юридическое лицо ООО «САВАЖ» (ИНН №), через подставное лицо – Свидетель №31, неосведомленного о преступных намерениях указанных лиц, и представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице ООО «САВАЖ» (ИНН №) и о Свидетель №31, как об учредителе и руководителе юридического лица.
В судебном заседании подсудимые ФИО1, Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М. поддержали ранее заявленные при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайства о согласии с предъявленным им обвинением в полном объеме и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства – в особом порядке.
Данное ходатайство заявлено подсудимыми добровольно и после проведения консультации с защитниками, с полным пониманием предъявленного обвинения, характера и последствий заявленного ходатайства. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства ФИО1, Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М. соблюден. Правовые последствия рассмотрения дела в особом порядке разъяснены подсудимым дополнительно судом в судебном заседании.
Преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, относится к преступлениям средней тяжести, наказание за которое, не превышает 5 лет лишения свободы.
Защитники подсудимых поддержали заявленные ходатайства.
Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.
Суд считает, что обвинение ФИО1, Комаров Н.В., Кургинян В.Р., Фадеев Э.М. обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, имеются все основания, предусмотренные ст.314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу.
Проверив предъявленное обвинение, суд квалифицирует действия ФИО1 по каждому из 39 преступлений, действия Комаров Н.В. по каждому из 37 преступлений, Кургинян В.Р. по каждому из 27 преступлений, и Фадеев Э.М. по каждому из 8 преступлений по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
Доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми, достоверными, а их совокупность достаточной для вывода о виновности подсудимых ФИО1, Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М. в полном объеме предъявленного им обвинения.
При определении вида и меры наказания, суд учитывает в соответствии со ст.ст.6, 60 УКРФ, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Так, ФИО1 совершила 39 преступлений средней тяжести, ранее не судима (т.9 л.д.141), является гражданином РФ, имеет регистрацию и место жительства в <адрес> (т.9 л.д.136-140), трудоустроена, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.9 л.д.143, 145), участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.9 л.д.147), соседями и по месту трудоустройства - положительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, являются: признание вины, раскаяние в содеянном, согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, оказание помощи родителям, страдающим заболеваниями, наличие грамот и благодарностей.
Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не установлено.
Комаров Н.В. совершил 37 преступлений средней тяжести, ранее не судим (т.8 л.д.248, 251-253, т.9 л.д.2-3, 4), является гражданином РФ, имеет регистрацию и место жительства в <адрес> (т.8 л.д.246-247), не трудоустроен, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.9 л.д.7, 9), участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.9 л.д.11).
Обстоятельствами, смягчающими наказание Комаров Н.В. в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, являются: признание вины, раскаяние в содеянном, согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, состояние здоровья подсудимого, наличие заболеваний тремор рук, последствия травмы головы и др., оказание помощи матери-пенсионерки, страдающей заболеваниями.
Отягчающих наказание Комаров В.Н. обстоятельств не установлено.
Кургинян В.Р. совершил 27 преступлений средней тяжести, ранее не судим (т.10 л.д.7), гражданства не имеет, имеет временную регистрацию и место жительства в <адрес>, не трудоустроен, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.10 л.д.9, 10), участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.10 л.д.13).
Обстоятельствами, смягчающими наказание Кургинян В.Р. в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, являются: признание вины, раскаяние в содеянном, согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, оказание помощи матери-пенсионерке, страдающей заболеваниями.
Отягчающих наказание Кургинян В.Р. обстоятельств не установлено.
Фадеев Э.М. совершил 8 преступлений средней тяжести, ранее судим (т.10 л.д.90, 92-97), является гражданином РФ, имеет регистрацию и место жительства в <адрес> (т.10 л.д.88-89), не трудоустроен, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (т.10 л.д.108, 110, 112), участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.10 л.д.114).
Обстоятельствами, смягчающими наказание Фадеев Э.М. в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, являются: признание вины, раскаяние в содеянном, согласие на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, состояние здоровья, наличие заболеваний, в том числе гипертония, гипертрофия, оказание помощи матери-пенсионерке, страдающей заболеваниями, имеющей инвалидность 3 гр., участие в СВО на территории Украины в качестве добровольца, со слов – наличие сожительницы, находящейся в состоянии бременности.
Отягчающим наказание Фадеев Э.М. обстоятельством в силу п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, является рецидив преступлений.
В отношении каждого из подсудимых, суд учитывает в качестве обстоятельства смягчающего наказание, на основании п. «и» ч.1 ст.31 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку они осознали содеянное, изначально давали подробные, последовательные показания о способе, цели совершения преступлений, о роли каждого из них, чем способствовали расследованию преступлений, закреплению ранее полученной информации, на основании, которой были возбуждены уголовные дела.
Об иных обстоятельствах, влияющих на назначение наказания, подсудимые и их защитники суду не сообщили, учесть в качестве смягчающих наказание не просили.
Учитывая вышеизложенное, а также в соответствии с ч.1 ст.67 УК РФ, учитывая характер и степень фактического участия лиц в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияния на характер причиненного вреда, исходя из необходимости соответствия наказания характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении ФИО1, Комаров Н.В., Кургинян В.Р. наказания в виде обязательных работ. Обстоятельств, предусмотренных ч.4 ст.49 УК РФ, не имеется.
Разрешая вопрос о виде наказания в отношении Фадеев Э.М., по мимо вышеуказанного, суд учитывая положения ч.1 ст.68 УК РФ, а именно характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, приходит к выводу о том, что цели наказания могут быть достигнуты лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы. Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, суд считает, что исправление Фадеев Э.М. возможно без реального отбывания им наказания, с применением ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течении которого он должен доказать свое исправление и с возложением на него дополнительных обязанностей, позволяющих специализированному государственному органу усилить контроль за его поведением.
Оснований для назначения иного наказания подсудимым суд не усматривает. Указанное наказание, по мнению суда, отвечает принципам законности, гуманизма и справедливости.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением вовремя и после совершения преступлений судом не установлено, как и обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений. Таким образом, суд не усматривает оснований для применения положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ, равно как рассрочки или освобождения подсудимых от исполнения наказания, а также в отношении Фадеев Э.М. – ч.3 ст.68 УК РФ.
При назначении наказания Фадеев Э.М. суд учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ, и ч.2 ст.68 УК РФ, в отношении иных подсудимых суд положения данных норм закона не учитывает, поскольку не назначает им наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.2 ст.173.1 УК РФ. По той же причине суд не учитывает при назначении наказания ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р. положения ч.1 ст.62 УК РФ. В отношении Фадеев Э.М. положения ч.1 ст.62 УК РФ применению не подлежат, поскольку в его действиях имеется отягчающее наказание обстоятельство.
При определении окончательного наказания по совокупности преступлений, суд на основании ч.2 ст.69 УК РФ, применяет принцип частичного сложения наказаний.
Фадеев Э.М. после совершения настоящих преступлений был осужден приговором от ДД.ММ.ГГГГ к наказанию в виде исправительных работ, которое отбыл ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, Фадеев Э.М. осужден приговором от ДД.ММ.ГГГГ к наказанию в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, испытательный срок по которому до настоящего времени не истек.
При таких обстоятельствах, правила ч.5 ст.69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в ст.74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения, поэтому настоящий приговор и приговор от ДД.ММ.ГГГГ подлежат самостоятельному исполнению.
Кроме того, испытательный срок, устанавливаемый при условном осуждении, не является наказанием и не может быть ни поглощен более длительным испытательным сроком, ни частично или полностью сложен с наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ Суд не принимает решает об оставлении данного приговора для самостоятельного исполнения, поскольку наказание по нему исполнено до рассмотрения настоящего уголовного дела - ДД.ММ.ГГГГ.
Меру пресечения с учетом данных о личности подсудимых, вида назначаемого наказания, в целях исполнения приговора необходимо оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
На стадии предварительного следствия был наложен арест на имущество ФИО1, Комаров Н.В. и Кургинян В.Р., на общую сумму 3 068 824 рублей.
Поскольку гражданский иск по уголовному делу не заявлен, наказание в виде штрафа подсудимым не назначается, оснований для сохранения указанной обеспечительной меры не имеется.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ, а именно, мобильные телефоны, ноутбук, принадлежащие подсудимым – подлежат возвращению в их владение, иные - подлежат хранению в уголовном деле.
Ноутбук марки «Lenovo» модель 80Т7 с зарядным устройством, ноутбук марки «Acer» N16C3 с зарядным устройством, поскольку являются оборудованием, используемым для совершения преступлений, на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежат конфискации, то есть обращению в собственность государства.
Вопрос о процессуальных издержках подлежит разрешению в соответствии со ст.ст.131, 132 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.299, 302-304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновной в совершении 39 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 200 часов обязательных работ за каждое из 39 преступлений.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить ФИО1 наказание в виде 350 часов обязательных работ.
Признать Комаров Н.В. виновным в совершении 37 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 200 часов обязательных работ за каждое из 37 преступлений.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить Комаров Н.В. наказание в виде 330 часов обязательных работ.
Признать Кургинян В.Р. виновным в совершении 27 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 200 часов обязательных работ за каждое из 27 преступлений.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить Кургинян В.Р. наказание в виде 280 часов обязательных работ.
Признать Фадеев Э.М., виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, за каждое из 8 преступлений.
На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбытию назначить Фадеев Э.М. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.
В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Фадеев Э.М. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.
Возложить на Фадеев Э.М. в период испытательного срока следующие обязанности: систематически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц, в дни, установленные указанным органом, не менять место жительства без уведомления данного органа.
Приговор Промышленного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.
Меру пресечения ФИО1, Комаров Н.В., Кургинян В.Р. и Фадеев Э.М. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1: автомобиль марки «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT», 2013 года выпуска, г.р.з. №, идентификационный номер (VIN) №, автомобиль марки ВАЗ 21213, 1999 года выпуска, г.р.з. №, идентификационный номер (VIN) №; на имущество Комаров Н.В.: сотовый телефон «XIAOMI REDMI RMX3201» EMEI1: №; сотовый телефон «IPHONE SE» EMEI: №; сотовый телефон «IPHONE 11» EMEI: №; ноутбук «HP » (модель: №); на имущество Кургинян В.Р.: сотовый телефон «SAMSUNG GALAXY A51» EMEI1: №/01, EMEI2: №/01; сотовый телефон «NOKIA 1280» EMEI: №; сотовый телефон «HONOR 10 lite»; сотовый телефон «NOKIA CARL ZEISS TESSAR» - отменить.
Вещественные доказательства:
- сотовый телефон «XIAOMI REDMI RMX3201» EMEI1: №; сотовый телефон «IPHONE SE» EMEI: №; сотовый телефон «IPHONE 11» EMEI: №; ноутбук «HP» (модель: RTL8723BE) – вернуть по принадлежности Комаров Н.В.;
- сотовый телефон «SAMSUNG GALAXY A51» EMEI1: №/01, EMEI2: №/01; сотовый телефон «NOKIA 1280» EMEI: №; сотовый телефон «HONOR 10 lite»; сотовый телефон «NOKIA CARL ZEISS TESSAR» - вернуть по принадлежности Кургинян В.Р.;
- договор об оказании услуг (Мегафон) № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, договор об оказании услуг (Мегафон) № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3, договор об оказании услуг связи (Tele2) на имя Бурочкиной Е.В., договор об оказании услуг (Мегафон) № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №16, флеш-карту белого цвета «Рутокен» с наименованием «Ак Барс Банк», флеш-карту черного цвета «Kingston»; пластиковую банковскую карту черного цвета с наименованием «ткб» №; конверт с наименованием «ткб Бизнес карта» VISA Business Chip № *9032, белый отрезок бумаги с черновыми записями, оттиск печати: ООО «Саваж» ИНН №; оттиск печати: ООО «Ремейк» ИНН №; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «АЛЬФА-ОФИС» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Гидрострой» ИНН №; карточка образцов подписей и оттиска печати, Акт оценки факторов риска КПК (данные документы на имя: Свидетель №1); Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «АЛЬФА-ОФИС» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Легион-трест» ИНН №; карточка образцов подписей и оттиска печати; акт оценки факторов риска КПК (данные документы на имя: Свидетель №1); подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «АЛЬФА-ОФИС» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «СтройФормат» ИНН №; бело-зеленая папка с надписью «РоссельхозБанк» с документами: дополнительно соглашение № к Договору 21-55101 от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО РОСБАНК и ИП Ксионстик Л.В. с приложениями на 3 л., акт об оказанных услуг с приложениями на 12 л.; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету ее нахождения ООО «Трек-СР» ИНН № на 1 л., располагается подтверждение о присоединение к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» «Трек-СР» на 2 л., сведения содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на имя Свидетель №28 на 1 л., заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на имя Свидетель №28 на 1 л., решение единственного учредителя № о создании ООО «Трек-СР», Форма № Р 50007, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Трек-СР» на 2 л., полупрозрачная папка с документами на ИП ФИО1 ИНН № на 31 л.; заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи в ООО «АйтиКом» на имя: Свидетель №1 на 2 листах, Свидетель №2 на 2 листах, Свидетель №3 на 2 листах, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, пер. Роторный, <адрес>; договор № аренды нежилого помещения» от ДД.ММ.ГГГГ ИП(Арендодатель): Абдулина Л.Г. ИНН:№, ООО «ЛК-СТАНДАРТ» (Арендатор) ИНН: № с приложением в количестве 1 страницы; уведомление о реквизитах банковского счета на имя: Свидетель №14, договор банковского счета (Почта банк) № от ДД.ММ.ГГГГ номер счета:40№; реквизиты на бумаге формата А4 ООО «Барьер» ИНН №; печать красного цвета ООО «Максвелл» ИНН:№; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» со стикером зеленного цвета с черновыми записями ООО «ЛК-СТАНДАРТ» ИНН:№, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛК-СТАНДАРТ» ИНН:№ с приложениями в количестве 2 страниц, решение № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛК-СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении ООО «ЛК-СТАНДАРТ» ИНН:№ с приложением в количестве 1 страницы; оптический диск с надписью: «05-64/290 от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по с/о», содержащий копии регистрационных дел № заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 ООО «ЛК-СТАНДАРТ» на 12 листах, решение № единственного учредителя о создании ООО «ЛК-СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «ЛК-СТАНДАРТ» на 8 листах; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014 на 6 листах, решение о государственной регистрации (создание юридического лица ООО «ЛК-СТАНДАРТ») от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; решение о государственной регистрации (внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО «ЛК-Стандарт») от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ЛК-СТАНДАРТ» от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск, на котором содержатся юридические дела и выписки по счетам юридических лиц из ПАО «Альфа-Банк»; - оптический диск, на котором содержатся юридические дела и выписки по счетам юридических лиц из ПАО «Банк Синара» – хранить при уголовном деле.
Ноутбук в черном корпусе марки «Lenovo» модель 80Т7 с зарядным устройством, ноутбук в черном корпусе марки «Acer» N16C3 с зарядным устройством, на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, обратить в собственность государства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда через Промышленный районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.
Разъяснить, что приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ (несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции).
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии, а также о приглашении защитника для участия в суде апелляционной инстанции.
Председательствующий М.А. Поддубная
